Analist Trade Service TBML/Sancties at Bright… · Utrecht

Voor Rabobank zoeken wij een Analist Trade Service TBML/Sancties. Je legt je analyse helder vast en bepaalt of je een Event Driven Signaal aanmaakt voor verder onderzoek door de afdeling Financiële Economische Criminaliteit.

Wat ga je doen?

• Je controleert zakelijke handelstransacties op afwijkingen, verdachte patronen en ongebruikelijke activiteiten.
• Je onderzoekt signalen en onderbouwt schriftelijk of ze moeten worden doorgezet voor verder onderzoek.
• Je werkt samen met collega’s om mogelijke risico’s te herkennen en zorgvuldig te analyseren.
• Je rapporteert je bevindingen aan het management en de betrokken complianceafdelingen.
• Je neemt initiatief om werkinstructies, procedures en processen binnen het team te verbeteren.

Jouw kennis en expertise

• Analytisch onderzoek en heldere schriftelijke onderbouwing.
• Klantintegriteit en het voorkomen van witwassen.
• De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en sanctiewetgeving.
• Handelsproducten en bijbehorende documenten, waaronder letters of credit, documentaire incasso’s en bankgaranties.

Jouw profiel

• Je hebt een hbo-bachelordiploma, bij voorkeur in rechten of criminologie.
• Je hebt 1 tot 3 jaar ervaring met klantintegriteit bij Rabobank of een andere financiële instelling.
• Je hebt kennis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en sanctiewetgeving.
• Je hebt ervaring met handelsproducten en de bijbehorende documenten, zoals letters of credit, documentaire incasso’s en bankgaranties.
• Je denkt analytisch en kunt je conclusies helder schriftelijk onderbouwen.
• Je beheerst het Nederlands en Engels goed, mondeling en schriftelijk.
• Je bent een teamspeler, toont eigenaarschap en neemt initiatief om processen te verbeteren.
• Je bent stressbestendig, resultaatgericht en kunt omgaan met veranderende werkinstructies.
• Ervaring binnen de zakelijke markt is een pluspunt.
• Ervaring met werken in een nieuw team waarin processen en werkinstructies nog worden ontwikkeld, is een pluspunt.

Functie-eisen

• Je hebt een hbo-bachelordiploma, bij voorkeur in rechten of criminologie.
• Je hebt 1 tot 3 jaar ervaring met klantintegriteit binnen Rabobank, of aantoonbare ervaring met klantintegriteit bij een andere financiële instelling.
• Je hebt kennis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en van sanctiewetgeving.
• Je hebt ervaring met handelsproducten en de bijbehorende documenten, zoals letters of credit, documentaire incasso’s en bankgaranties.
• Je beschikt over analytisch denkvermogen en kunt conclusies helder schriftelijk onderbouwen.
• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed, zowel mondeling als schriftelijk.
• Je bent een teamspeler, toont eigenaarschap en neemt initiatief om processen te verbeteren.
• Je bent stressbestendig en resultaatgericht en kunt meebewegen met veranderende werkinstructies.

Functie-wensen

• Het is een pre als je ervaring hebt binnen de zakelijke markt.
• Het is een pre als je ervaring hebt met werken in een nieuw team waarin processen en werkinstructies nog worden ontwikkeld.

Extra Informatie

• Aantal uur 32 - 36
• ZZP mogelijk? Nee
• Thuiswerken mogelijk? N.t.b.
• Startdatum 14-12-2026
• Opleidingsniveau HBO