FCC Transaction Monitoring at OCBC Indonesia · Jakarta

Melakukan Analisa dan kaji ulang aktifitas transaksi keuangan dalam program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT) agar berjalan dengan baik di Bank OCBC NISP.

Job Description:

• Menganalisa kesesuaian transaksi keuangan dengan profil Nasabah.
• Menganalisa transaksi nasabah yang masuk dalam kategori Red Flag.
• Bekerja sama dalam hal pelaksanaan pengkinian data/profil nasabah yang dilakukan Unit Kerja terkait.
• Menganalisa dan menindaklanjuti Laporan Transaksi Keuangan yang berpotensi Mencurigakan dari Unit Kerja terkait.
• Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan penerapan Program APU PPT dikantor cabang.
• Melakukan pemeriksaan persetujuan penerimaan atau penolakan permohonan pembukaan rekening atau transaksi oleh Calon Nasabah/WIC yang berisiko tinggi diberikan oleh Pejabat yang berwenang.
• Melakukan pemeriksaan on-site pada cabang kompleksitas tinggi dan non kompleksitas tinggi sesuai dengan Rencana Tahunan on-site monitoring.
• Melakukan pemenuhan permintaan data oleh regulator khususnya permintaan data oleh PPATK dan KPK
• Melakukan Analisa transaksi yang dilakukan nasabah agar tidak terdapat pelanggaran terhadap implementasi APU - PPT dan atau sanction
• Memastikan aktifitas pelaporan dan penyediaan data dijalankan dengan baik dan benar
• Membuat dan mengembangkan sistem pemantauan penerapan APU dan PPT di Bank OCBC NISP yang selaras dengan ketentuan regulator dan Best Practice.